以誠開放<br>與投資者共享共贏

公司治理

福祿控股有限公司(「福祿」或「本公司」,連同其附屬公司及為會計目的而綜合入賬的公司合共稱為「本集團」)是中國領先的第三方虛擬商品及服務提供商,通過我們的「一站式」虛擬商品相關服務及增值服務,我們幫助虛擬商品提供商通過消費場景變現,同時幫助消費場景提升運營效率及獲取更多的經濟效益。

審核委員會

公司已依據上市規則第3.21條成立審計委員會,並遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則制定其書面職權範圍。審計委員會的主要職責是審查和監督公司的財務報告程序和本集團的內部控制系統,管理風險,進行內部審核。審核委員會由三名成員組成,即李偉忠先生、王雨雲女士及黃誠思先生。審核委員會的主席為李偉忠先生,為擁有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定相關會計和相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。 

職權範圍

提名委員會

公司已遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則成立提名委員會,並制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責是定期審查董事會的架構、規模和組成,並就董事會組成的任何疑議變更向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成,即符熙先生、黃誠思先生及李偉忠先生。提名委員會主席為符熙先生。

職權範圍

薪酬委員會

公司已依據上市規則第3.25條成立薪酬委員會,並遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則制定其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就董事及高級管理層薪酬的架構以及就制訂有關薪酬政策設立正式和透明的程序而訂立、檢討及向董事提供建議。薪酬委員會由三名成員組成,即王雨雲女士、符熙先生及黃誠思先生。薪酬委員會主席為王雨雲女士。

職權範圍

符熙先生

董事長

符熙,本公司董事長、執行董事兼首席執行官,本公司註冊成立後,於2019年10月31日獲委任為本公司執行董事,亦為董事會提名委員會主席。符先生負責本公司的戰略、企業文化以及監管高級管理層,並在本集團旗下多家附屬公司擔任董事職務。

張雨果先生

執行董事

張雨果,本公司執行董事兼本集團高級副總裁,本公司註冊成立後,於2019年10月31日獲委任為本公司執行董事。張先生主要負責管理開放平臺事業部。

水英聿先生

執行董事

水英聿,本公司執行董事兼集團高級副總裁,本公司註冊成立後,於2019年10月31日獲委任為本公司執行董事。水先生負責本集團的風險控制及管理,以及日常業務運營。

趙筆浩先生

執行董事

趙筆浩,本公司執行董事兼集團高級副總裁,本公司註冊成立後,於2019年10月31日獲委任為本公司執行董事。趙先生主要負責本集團的品牌、市場和投融資業務。

茅峰先生

執行董事

茅峰,本公司執行董事、本集團首席財務官兼副總裁,於2020年1月11日獲委任為本公司執行董事。自加入本集團以來壹直負責本集團的財務管理、融資及投資者關系。

李偉忠先生

獨立非執行董事

李偉忠,獨立非執行董事,亦是董事會審計委員會的主席,自2020年1月11日起被委任為董事。

王雨雲女士

獨立非執行董事

王雨雲,獨立非執行董事,亦是董事會薪酬委員會的主席,自2020年1月11日起被委任為非執行董事。

黃誠思先生

獨立非執行董事

黃誠思,獨立非執行董事,自2020年1月11日起被委任為非執行董事。

陳天君先生

陳天君,自2017年4月以來一直擔任本集團副總裁,負責本集團業務開拓及各大合作平台的業務合作。

徐健先生

徐健,集團副總裁,自2018年1月起擔任本集團副總裁,負責手游、遊戲交易及遊戲服務相關業務的開拓及運營。

任崴先生

任崴,自2019年11月以來擔任本集團首席技術官兼集團副總裁,負責技術儲備及技術戰略規劃與執行,並管理研發團隊。